据连云港市供给的消息

南京5月26日电(记者朱国亮)江苏省连云港市日前破获一路严沉新型跨境收集系列案,抓获境表里涉案人员205名,查明涉案资金流水16.7亿元。

截至目前,专案组还对案件涉及的17429个收集平户采纳了封控办法,累计冻结涉案资金5900余万元。此案查明的涉案资金流水合计高达16.7亿元。正在这一严沉系列案中,据连云港市供给的消息,

连云港警方于2020年1月研判获得案件线索,然后循线逃踪,层层逃击,最终历时一年多将205名境表里涉案人员悉数抓获,此中包罗34名为境外网坐供给资金通员、79名境外网坐代办署理人员和92名参赌人员。

连云港市相关担任人引见,这一新型跨境收集案的一个凸起特点正在于操纵聚合领取平台对接洗钱通道和网坐,将赌资包拆成购物资金洗白,并实现赌资从动领取转移,以逃避金融监管和冲击。案件涉及境外网坐98个、聚合领取平台14家、“码商”团队74个、领取通道56个,本色上构成了一条犯罪链。